-
Свежие записи
-
Вопрос на 80 миллиардов долларов: Почему Биткойн и Эфириум растут так быстро?
-
Истории 5 миллионеров сделавших состояние на Биткоин.
-
Заявка на кредит берется быстро… Стоит ли брать кредит?
-
SEO и работа в интернете
-
Способы заработка на биткоинах
-
Заработок на форекс — мой личный пример и способы
-
Как сделать описание для 100 флеш игр за 10 дней?
-
Как создать красивую электронную подпись?
-
Лучшие СЕО блоги — какие они?
-
Потеря или кража кредитной карты
-
Архив по категории Финансы
Как правильно экономить деньги?
В этой статье я постараюсь разобраться с вопросом планирования личного бюджета и экономного расходования личных финансов. И для начала давайте попробуем посчитать куда, на что и сколько денег вы тратите каждый месяц.
Считаем свои расходы.
Другие услуги, предоставляемые клиентам бухгалтера, включали создание личного пенсионного фонда
Другие услуги, предоставляемые клиентам бухгалтера, включали создание личного пенсионного фонда, который позволял клиентам раньше получать пенсионные выплаты: они переводились на трастовые счета бухгалтера и через иностранный банк переводились из фонда в компании, которой владел ее муж. Затем средства переводились с трастового счета бухгалтера в финансовое учреждение от имени физического лица, которое было членом фонда click here to read. Эта схема позволяла членам фонда получить досрочный доступ к пенсионным выплатам, задолго до выхода на пенсию.Клиенты бухгалтера также оплачивали компании услуги, которые фактически не предоставлялись, что обеспечивало им возможность незаконно снизить налоговые обязательства.
Третье дело было связано с организованным уклонением от уплаты налогов
Дипломированный бухгалтер, ее муж и ряд второстепенных подозреваемых были объектами интенсивного наблюдения и инспекций.
Преступная группа действовала в нескольких направлениях. Бухгалтер планировала работу таким образом, чтобы доходы полученные в Австралии, были переведены на зарубежные банковские счета, открытые на имя иностранной компании (руководителем фирмы была сама бухгалтер, ее муж действовал как номинальный директор и акционер). Операции по переводу денег за границу регистрировались в бухгалтерских записях клиента как расходы по подготовке и возврату бухгалтером подоходного налога. Деньги, отправлены за границу, потом возвращались в Австралию через трастовый счет бухгалтера под видом займа, взятого для клиента, и использовались в личных целях (на приобретение объектов недвижимости), приобретая легальности.
Дипломированный бухгалтер, ее муж и ряд второстепенных подозреваемых были объектами интенсивного наблюдения и инспекций.
На самом деле бухгалтер только на следующей неделе связывался с букмекером, и тот отправлял ему чек на соответствующую сумму. Непосредственной встречи с букмекером не было.
Для осуществления «игорной схемы» заключалось соглашение с успешным иностранным бизнесменом, который часто играл в австралийских казино. Ему или его компании предлагали немедленное предоставление наличности для игры в казино. Бухгалтеры соглашались на возвращение 95% предоставленной игроку наличных при условии, что он переведет их на специально созданный счет за границей.
Новые методы появлялись по мере наращивания объемов наличности
австралийских долларов, и одновременное выписывание чеков на эти счета. Бухгалтеры использовали 15 различных банковских счетов для получения наличных, включая личные счета, счета членов семей, рабочие счета бухгалтеров (включая трастовые счета) и корпоративных организаций, созданных с этой целью.
Новые методы появлялись по мере наращивания объемов наличности. В частности, два из них предусматривали использование услуг букмекеров и иностранных аферистов (игроков в азартные игры).
Бухгалтеры предложили вариант структурирования, чтобы обеспечить возможность репатриации средств
Один из руководителей фирмы имел существенные накопления за границей, которые он хотел переправить в Австралию.
Однако учитывая то, что лицо считалось банкротом, эти средства не могли храниться под его именем. Бухгалтеры предложили вариант структурирования, чтобы обеспечить возможность репатриации средств и приобретения недвижимости. Сначала бухгалтерам предоставили 20 тыс. Австралийских долларов для приобретения недвижимости. Деньги перечислялись на банковские счета в суммах меньше 10 тыс. австралийских долларов. Впрочем, вскоре суммы выросли до предела, превышение которого было бы нарушением лимитов AUSTRAQ.
Другое дело заключалось в производстве большого количества амфетамина в нескольких штатах Австралии
Другое дело заключалось в производстве большого количества амфетамина в нескольких штатах Австралии. Подозреваемые скрывали часть доходов от производства при содействии лиц (находившихся в Австралии), которые вкладывали наличные, предоставленные им женой главного подозреваемого (как правило, в равных суммах), на собственные счета. Далее средства, или снимались со счетов по чекам, предназначенными для жены подозреваемого, компании или предприятия, которые она и ее муж контролировали, или переводились с помощью международных денежных переводов на счета этих лиц за рубежом. Прежде, чем средства переводились за границу, их перемещали на различные счета.