Один из руководителей фирмы имел существенные накопления за границей, которые он хотел переправить в Австралию.
Однако учитывая то, что лицо считалось банкротом, эти средства не могли храниться под его именем. Бухгалтеры предложили вариант структурирования, чтобы обеспечить возможность репатриации средств и приобретения недвижимости. Сначала бухгалтерам предоставили 20 тыс. Австралийских долларов для приобретения недвижимости. Деньги перечислялись на банковские счета в суммах меньше 10 тыс. австралийских долларов. Впрочем, вскоре суммы выросли до предела, превышение которого было бы нарушением лимитов AUSTRAQ. Поверенные лица также разработали для руководства ряд схем по отмыванию «нарко-средств». Обычно речь шла о размещении денег на банковских счетах в суммах, не превышающих 10 тыс.
Добавить комментарий