Полезным в выявлении махинаций с привлечением клерков является опыт ПФР Австралии (AUSTRAQ). Один из случаев касается импорта 24 кг героина, спрятанного в перевозимых грузах. Дело инициировалась после определения подозрительных потоков (на сумму более 25 млн. австралийских долларов) из Австралии в страны Юго-Восточной Азии с
использованием «серфинга». Электронные денежные переводы и банковские чеки заказывались от имени синдиката.
Банковские чеки, полученные от различных финансовых институтов Юго-Восточной Азии, впоследствии были использованы для приобретения недвижимости в Австралии.
Для открытия банковского счета и регистрации компании синдикат воспользовался услугами юриста. Юрист также оказывал инвестиционные советы руководству компании. Кроме того, синдикат привлек поверенных лиц для приобретения собственности, используя банковские проекты, приобретенные за рубежом (средства за ними были переведены через трастовый счет поверенного). Также поверенные лица основывали семейные трасты и компании.
Добавить комментарий