австралийских долларов, и одновременное выписывание чеков на эти счета. Бухгалтеры использовали 15 различных банковских счетов для получения наличных, включая личные счета, счета членов семей, рабочие счета бухгалтеров (включая трастовые счета) и корпоративных организаций, созданных с этой целью.
Новые методы появлялись по мере наращивания объемов наличности. В частности, два из них предусматривали использование услуг букмекеров и иностранных аферистов (игроков в азартные игры). Букмекеры привлекались в случае, когда речь шла о значительных суммах наличных (как правило, около 20 тыс. австралийских долларов). Бухгалтер обратился к знакомому букмекеру за помощью в обслуживании такой суммы и просил взять эти деньги на сбережение на время, пока сам или использует их для уплаты долгов, или аккумулирует в конце дня.
Добавить комментарий