Другие услуги, предоставляемые клиентам бухгалтера, включали создание личного пенсионного фонда, который позволял клиентам раньше получать пенсионные выплаты: они переводились на трастовые счета бухгалтера и через иностранный банк переводились из фонда в компании, которой владел ее муж. Затем средства переводились с трастового счета бухгалтера в финансовое учреждение от имени физического лица, которое было членом фонда click here to read. Эта схема позволяла членам фонда получить досрочный доступ к пенсионным выплатам, задолго до выхода на пенсию.Клиенты бухгалтера также оплачивали компании услуги, которые фактически не предоставлялись, что обеспечивало им возможность незаконно снизить налоговые обязательства. Сумы махинаций в этом деле достигли десятки миллионов долларов.
Добавить комментарий