-
Свежие записи
-
Вопрос на 80 миллиардов долларов: Почему Биткойн и Эфириум растут так быстро?
-
Истории 5 миллионеров сделавших состояние на Биткоин.
-
Заявка на кредит берется быстро… Стоит ли брать кредит?
-
SEO и работа в интернете
-
Способы заработка на биткоинах
-
Заработок на форекс — мой личный пример и способы
-
Как сделать описание для 100 флеш игр за 10 дней?
-
Как создать красивую электронную подпись?
-
Лучшие СЕО блоги — какие они?
-
Потеря или кража кредитной карты
-
Архив по категории Финансы
Полезным в выявлении махинаций с привлечением клерков является опыт ПФР Австралии (AUSTRAQ).
Полезным в выявлении махинаций с привлечением клерков является опыт ПФР Австралии (AUSTRAQ). Один из случаев касается импорта 24 кг героина, спрятанного в перевозимых грузах. Дело инициировалась после определения подозрительных потоков (на сумму более 25 млн. австралийских долларов) из Австралии в страны Юго-Восточной Азии с
использованием «серфинга». Электронные денежные переводы и банковские чеки заказывались от имени синдиката.
Банковские чеки, полученные от различных финансовых институтов Юго-Восточной Азии, впоследствии были использованы для приобретения недвижимости в Австралии.
Использование услуг служащих с целью отмывания средств. Опыт Австралии.
С усилением жесткости режима борьбы с отмыванием средств преступники применяют все более совершенные методы отмывания своих незаконно полученных доходов. Вместо прямого вложения средств в банки, они нанимают профессионалов для их легализации (юристов, нотариусов, бухгалтеров, налоговых советников, аудиторов компаний и т.д.), которые могут способствовать вхождению грязных доходов в законные финансовые системы.
Вовлечение в процесс служащих-исполнителей осуществляется через сравнительно замкнутую сеть, которая существует в каждой профессии, советником, который подбирает доверчивых, коррумпированных или просто безответственных клерков.