Другое дело заключалось в производстве большого количества амфетамина в нескольких штатах Австралии. Подозреваемые скрывали часть доходов от производства при содействии лиц (находившихся в Австралии), которые вкладывали наличные, предоставленные им женой главного подозреваемого (как правило, в равных суммах), на собственные счета. Далее средства, или снимались со счетов по чекам, предназначенными для жены подозреваемого, компании или предприятия, которые она и ее муж контролировали, или переводились с помощью международных денежных переводов на счета этих лиц за рубежом. Прежде, чем средства переводились за границу, их перемещали на различные счета. Всего было переведено около 5 млн. австралийских долларов.
Более 1 млн. долларов были отмыто группой через бухгалтерскую фирму (главным образом, двумя партнерами данной фирмы).
Добавить комментарий